（記者吳政峰／台北報導）國民黨立委徐巧芯的大姑（先生胞姊）劉向婕、劉夫杜秉澄、男子林于倫與吳姓女子等4人涉嫌替詐騙集團洗錢，共53名被害人報案，不法金流2701萬元。4人前因有勾串、滅證之虞而被羈押禁見，台北地檢署17日偵結，認犯罪嫌疑重大，提起公訴；至於徐巧芯另被台灣基進告發詐欺、貪污等罪，仍列「他」字案被告。
北檢調查，杜秉澄與劉向婕是夫妻關係，吳姓助理是杜秉澄的高中學妹，林于倫則為劉向婕好友。2023年3、4月起，杜秉澄與綽號「小老虎」(電腦暱稱「檸檬」)、「葉先生」(暱稱阿立伯文)、「武提」等人共組結構性詐欺犯罪組織，劉、吳、林三人加入該詐團並受杜男指揮。
北檢發現，該集團的運作模式為由杜、劉、吳、林等4人共同運作「後端水房」，把從前端人頭帳戶匯入的詐欺款項轉換為虛擬貨幣，透過換幣的外觀，再把虛擬貨幣「回幣」層轉給前端水房，以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得的來源及去向。
北檢分析該詐團運作模式，杜秉澄擔任控盤，指揮、運作「後端水房」及建立規章，並和前端水房負責人「武提」聯繋。杜男指揮劉向婕使用LINE官方帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假KYC資料以應付檢警調查；再招募林于倫提供其名下「東霖公關顧問有限公司」的臺灣銀行帳號號帳戶，供作水房洗錢帳戶使用。
待前端水房詐欺款項匯入東霖公司帳戶後，杜秉澄杜再指揮劉向婕、林于倫、吳姓助理以現金提領、跨行轉帳或匯款等方式，把台幣轉換為虛擬貨幣，回存至前端水房的指定錢包內，營造出「回幣」給前端水房，製造有虛擬貨幣交易的假象。
劉向婕介紹林于倫提供名下帳戶供杜秉澄使用，以工作機配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假KYC資料以應付檢警調查。她除把詐欺款項交給杜秉澄、把贓款轉為虛擬貨幣，另協助吳姓助理回報每日虛擬貨幣交易額度、回幣顆數。
林于倫提供人頭帳戶及手機門號供杜秉澄使用，並依杜的指示提領贓款、註冊虛擬貨幣交易所平臺帳號進行買賣；吳女2023年3月起擔任杜秉澄、劉向婕助理，負責群組內虛擬貨幣報價、回報虛擬貨幣交易數量、更新每日虛擬貨幣交易額度表，並引導群組成員註冊虛擬貨幣交易所平臺帳號。
全案共有53名受害人報案，北檢分析後認定不法金流2753萬5661元，扣掉手續費後為2701萬6000元。檢察官考量該詐團有組織、規章、團隊，由杜指揮劉、吳、林，各自擔負不同工作內容，分工精細，非隨意組成，屬具有持續性、牟利性、結構性的犯罪組織，17日依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》詐欺取財等罪起訴。
全案起訴移審台北地院，法官召開接押庭，17日審理後認為劉向婕與杜秉澄仍有羈押禁見必要，當庭諭知兩人繼續羈押禁見；林于倫則改為50萬元交保，限制住居、出境、出海。
徐巧芯4月間被問到大姑涉及詐騙一事，自曝杜秉澄2021年跟婆婆借2000萬元開公司，婆婆向銀行貸款卻還不出利息，她與現任台中市政府研考會主委的老公劉彥澧為了協助婆婆度過難關，掏出100萬元相助。台灣基進質疑該筆款項不尋常，告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污圖利等罪，北檢分案後把徐列為「他」字案被告，目前仍在偵查中，未和杜秉澄等4人的案件一併處理。
發稿時間：11:03
更新時間：22:43（新增台北地院強制處分結果）
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